Analista de Compliance Pleno (PLD)

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O Analista de PLD será responsável pelo controle e análise de transações para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Esta função requer um forte conhecimento dos regulamentos PLD, a capacidade de analisar grandes conjuntos de dados e a capacidade de se comunicar eficazmente com várias partes interessadas. O analista de PLD também estará envolvido na comunicação com os clientes através de e-mail, para recolher informações e fornecer orientações sobre questões relacionadas com PLD.

• Monitorização de transacções: Utilizar os sistemas de monitorização internos para analisar as transacções dos jogadores, identificando e investigando atividades suspeitas que possam indicar LD/FTP ou outros crimes financeiros.
• Comunicação com o cliente: Comunicar com os clientes através de e-mails, para verificar transações, recolher informações adicionais e compreender o contexto de atividades suspeitas.
• Avaliação de riscos: Realizar avaliações de risco em clientes novos e existentes, avaliando fatores como o histórico de transações, o comportamento da conta e a localização geográfica para identificar potenciais riscos de LD/FTP.
• Relatórios de atividades suspeitas (SAR): Preparar e submeter SARs às autoridades relevantes e internamente, assegurando que todos os detalhes necessários são documentados com exatidão.
• Manutenção de registros: Manter registros detalhados de todas as investigações, comunicações e decisões tomadas, garantindo a conformidade com os requisitos regulamentares e de política interna.
• Colaboração: Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, incluindo as equipes de compliance, risco e jogo responsável, para garantir uma abordagem coordenada à prevenção de crimes financeiros.
• Manter-se informado: Manter-se atualizado com os mais recentes regulamentos PLD/FTP, tendências do setor e melhores práticas para garantir que os programas de conformidade são eficazes e atuais.
• Treinamento e consciencialização: Ajudar a desenvolver e fornecer programas de treinamento em PLD/FTP ao pessoal, promovendo uma cultura de conformidade e consciencialização dentro da organização.
• Desenvolvimento de políticas: Contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de PLD/FTP, assegurando o seu alinhamento com os requisitos regulamentares e padrões da indústria.
• Diligência: implementar todo o processo de due diligence de parceiros, terceiros contratados e funcionários, documentando todos os registros. Desenhar o fluxo de reverse due diligence com documentação e contagem de prazo. 
• Consultoria de PLD/FTP: Manter interface com a consultoria, enviando e recebendo documentos e implementando/fazendo atualizações nas rotinas, lidando com diversas áreas e fazendo o controle do que precisa ser implementado, em qual prazo, e com a evidência de que foi implementado no prazo previsto.

• Graduação em finanças, direito, administração de empresas ou cursos relacionados.
• Experiência com PLD/FTP semelhante ao setor de igaming ou de serviços financeiros
• Forte capacidade analítica, com capacidade para interpretar dados complexos e identificar padrões indicativos de PLD/FTP.
• Excelentes capacidades de comunicação, tanto escritas como verbais
• Familiaridade com a regulamentação de PLD, incluindo conhecimento da regulamentação relevante e requisitos de informação.
• Elevado nível de atenção aos pormenores e precisão na elaboração de relatórios
• Elevados padrões éticos e empenho na manutenção da confidencialidade.
• Proficiência na utilização de ferramentas e software de controle de PLD/FTP

Diferencial:

• Vivência no setor financeiro ou de igaming;
• Experiência com plataformas de monitoramento transacional, como a Monitora PLD (Data Rudder).
• Certificação PQO Compliance / CAMS

Vaga CLT;

Vale alimentação;

Plano de Saúde e Odontológico;

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